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[银行] 迪拜DFSA牌照的类型有哪些

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发表于 2020-9-21 14:25 |显示全部帖子
迪拜牌照
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武汉美食

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迪拜金融服务管理局(DFSA)是一家独立的金融服务监管机构,负责监管在阿拉伯联合酋长国迪拜的专用金融自由区(DIFC)内进行的交易。DFSA的监管授权包括资产管理,银行和信贷服务,证券,集体投资基金,托管和信托服务,商品期货交易,伊斯兰金融,保险,国际股票交易所和国际商品衍生品交易所。出来监管金融和辅助服务外,DFSA还负责监督和执行适用于DIFC的反X钱(AML)和反恐布融姿(CTF)要求。DFSA还接受了DIFC公司注册处(RoC)授权,调查涉及DIFC公司法和重大违法行为的DIFC公司和合伙企业的事务,并向注册服务商提供执行补救措施。

牌照申请流程:
1. 递交申请资料和缴费。
2. DFSA进行初审和终审。
3. 完成DIFC公司登记。
4. 4个月左右审核完成。
DFSA会发一封要求进行DIFC公司登记的表格。完成登记后,DFSA的授权证书会发下来。
DFSA监管这2004年的监管法规,这是监管制度的基石。该法律确立了DFSA的组成,并允许建立监管框架,在该框架内,实体可以获得DFSA的许可,授权,注册和监督。根据该法律,DFSA有权执行适用于DIFC中所有受监管参与者的法律和规则。
入驻 DIFC的优势:
1、100%的外商所有权;
2、无所得税和利润税(承诺免征50年)
3、适用于阿联酋注册实体的系统的双重征税条约
4、无汇率管制(资本自由兑换)
5、高标准的法律、法规和条款
6、完全透明的经营环境,遵循国际最佳实践和国际公认的法律和监管程序
7、现代化的运输、通信和互联网基础设施

DIFC许可类别
1. 低风险活动,例如咨询或安排类的,需要DIFC 4类许可证
2. 全权投资,需要DIFC 3C类许可证
3. 以匹配原则交易的STP经纪人需要DIFC 3A类许可证
4. 市商或者信贷,需要DIFC 2类许可证
5. 接收存款的成熟银行,获得DIFC 1类许可证
资本要求
1. 4类公司, 10000美元
2. 3类公司,500000美元
3. 2类公司,2000000美元
4. 1类公司,10000000美元
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